usdt不用实名买卖(www.caibao.it):1天11万人爆仓!比特币“4万美元”疑云:谁在操作,谁在狙杀韭菜

admin/2021-01-16/ 分类:宣城民生/阅读:

导读:比特币这轮行情,可追溯到2020年9月。那时不少华尔街投资机构纷纷入场,令比特币成为金融市场的新宠。

“玩的就是心跳。”一位资深比特币投资者赵诚向记者感伤说。

面临本周以来比特币一度大跌逾1.1万美元(跌幅约30%),他显得相当淡定。由于他已在比特币触及历史新高4.2万美元/枚前,抛售了大部门比特币。

在他看来,此次比特币过山车行情,华尔街投资机构负有极高的责任。

“事实上,多数华尔街投资机构都将比特币视为一种投契赢利工具,但为了买涨赢利,他们竭尽全力地给比特币贴上替换黄金、抗通胀、匹敌美元贬值等光环,吸引大量散户跟进追涨,沦为最后的接盘侠。”赵诚直言。

值得注意的是,随着比特币大起大落,不少投资者体会到爆仓的残酷。仅1月11日当天,加密数字钱币市场总计爆仓额跨越16.48亿美元,爆仓人数逾11.2万人,其中比特币爆仓金额超10亿美元。

“多数爆仓者都是1月以来高杠杆追涨比特币的新入场投资者。他们被比特币替换黄金等光环吸引,怀着比特币突破10万美元的梦想,以15-20倍高杠杆追涨比特币。”一位加密数字钱币买卖所人士告诉记者。

这些追涨者的惨痛教训,似乎早已注定。由于此前比特币大幅飙涨时代,加密数字钱币买卖市场泛起不少诡异征象:

一是部门加密数字钱币买卖的虚伪成交征象骤增,吸引不知情的新投资者入场;

二是部门买卖平台宕机,闪退、卡顿、仓位无法显示等异常买卖事宜频出,影响用户正常的下单、撤单、平仓等买卖操作,一旦遭遇比特币价钱大幅异动,不少投资者只能无奈接受高杠杆投资爆仓苦果。

“这背后,是比特币价钱再度被操作。以前是币圈大佬,这次是华尔街投资机构。”他指出。数据显示,住手2020年12月初,华尔街投资机构掌握逾50%比特币供应量,因此完全有能力在短期内左右比特币走势。

相关部门监测发现,住手2020年12月31日,共有2260个比特币地址的余额跨越1000个比特币,共持有约789万个比特币,占比特币流通总量的44%;随着比特币漫衍愈发“集中”,给某些投资机构操作市场价钱从中牟利缔造操作空间。

“今年1月以来,市场一直在炒作越来越多机构投资者入场增持比特币。殊不知,在比特币价钱飙涨跨越3.5万美元后,众多华尔街投资机构在比特币期货市场或衍生品买入大量执行价在4万美元上方的沽空头寸。”华尔街对冲基金司理张刚向记者透露,这或许才是本周比特币大幅回落的真正推手。

海投全球创始人兼CEO王金龙向记者示意,纵观已往数年比特币价钱走势,就会发现其价钱大涨大跌与每4年供应减半周期存在着亲切关联性。在2016年泛起供应减半后,比特币在一年内大涨至2万美元后,迅速回落至3000美元四周。去年比特币再度泛起供应减半,不清扫华尔街投资机构如法炮制赢利。

1月14日,欧洲央行行长拉加德指出,对于将比特币视为“钱币”的投资者而言,异常负疚,它(即比特币)只是一种高度投契的资产,还被用来作为完全应受谴责的洗钱流动工具。

不外,投契资源尚未彻底离场。住手1月15日8时,比特币反弹至39500美元/枚四周,隔夜盘中一度收复40000美元/枚整数关口。

图/新华社

 

从逼空到反逼空

在赵诚看来,比特币这轮行情,可追溯到2020年9月。那时不少华尔街投资机构纷纷入场,令比特币成为金融市场的新宠。

记者初步统计发现,去年9月以来,华尔街各种投资机构不约而同地热捧比特币。在公募基金领域,Riot Blockchain inc.(US)与Bit Digital inc.(US)等机构延续增持比特币;在私募基金领域,Stone Ridge Holdings Group(US)、GrayScale Bitcoin Trust(US)、Coinshares/XBT Provider(EU)大肆买入比特币;在ETF领域,3iQ The Bitcoin Fund、ETC Group Bitcoin ETP(DE)获得众多机构资金支持,其比特币持仓量与日俱增……

到了2020年12月,比特币投资变得极其疯狂――只要市场听说有新投资机构入场,就会动员比特币价钱跳跃式上涨。最典型的是12月中旬资产治理规模达273亿美元的英国投资机构Ruffer Investment Management突然宣布将2.5%投资组合投向比特币。早先金融市场以为2.5%投资组合对应的是Ruffer Investment Management旗下一只规模约在6亿美元的多计谋对冲基金子产物。

当Ruffer投资基金发言人对此做出澄清,指出2.5%投资组合对应的是275亿美元总资产,已在11月尾完成7.45亿美元的比特币投资时,比特币市场买涨人气蓦地沸腾,令当晚比特币价钱一举突破22697.5美元/枚,延续两天累计涨幅超18%。

在上述加密数字钱币买卖所人士看来,这背后,是华尔街投资机构为比特币飙涨营造了太多炒作题材。

“早先,我们挺乐见这种炒作。”赵诚向记者回忆说。2017年他在1.4万美元追涨比特币后,一直处于浮亏状态,此次华尔街机构纷纷入场令比特币延续飙涨,他终于品尝到“历久持有”的回报。

他认可,2020年12月起比特币涨势已经彻底疯狂――让他嗅到了投契逼空的气息。

整个市场气氛变得相当诡异:不少资深比特币投资者一面认可投契气氛太浓,一面却不敢逢高沽空或套现离场,不想错过更高的投资回报;与此同时,大量新入场投资者完全接纳逆向投资计谋,只要泛起华尔街机构大佬唱空比特币,或羁系部门对加密数字钱币出台新羁系措施令比特币价钱回调,买涨者就认定空头入场,迅速加仓买涨比特币偷袭空头。

记者多方领会到,由于比特币价钱飙涨带来了伟大赚钱效应,此次新入场投资者杠杆投资倍数水涨船高。2020年12月前,不少新入场投资者杠杆在10倍左右,随着已往1个半月比特币价钱延续突破2.5万、3万、4万美元整数关口,新入场投资者杠杆高达逾20倍。

“这给反逼空操作赢利缔造了绝佳条件。”一位介入逢高沽空比特币的华尔街事宜驱动型对冲基金司理向记者示意。

在他看来,当前关于比特币单周一度大跌逾1.1万美元的注释,或多或少都站不住脚。好比有机构将比特币大跌归咎于10年美债收益率大幅回升令美元触底反弹,但事实上,美元指数仅仅从年底低点89.2回升至90.3,涨幅不跨越1%;也有机构以为美国新政府将出台新的财政刺激设计令美国经济更快苏醒与美联储收紧QE政策快于预期,是触发比特币大幅回落的“罪魁祸首”,但本周以来多位美联储官员先后澄清美联储尚未计划在年内收紧QE。

“这些理由,都难以掩饰华尔街投资机构自导自演比特币涨跌从中牟利的事实。”这位事宜驱动型对冲基金司理强调说。

记者多方领会到,从1月7日比特币突破4万美元起,众多对冲基金最先逢高抛售比特币,或者在比特币期货市场或场外市场买入沽空比特币的各种衍生品。

“我们是凭据比特币贪心指数决议逢高抛售时机。纵观已往数年的比特币与比特币贪心指数的负相关性,只要比特币贪心指数突破90,稍有风吹草动就会大幅下跌。”一位华尔街量化投资型对冲基金司理告诉记者。去年12月以来,比特币贪心指数延续跨越93,已经解释市场投契气氛变得过分――追涨者变得贪心狂热(那时不少投资者已笃定比特币此次上涨的极点是10万美元/枚),但鉴于那时比特币价钱延续飙涨,他所在的对冲基金一直等到1月7日比特币贪心指数随比特币价钱突破4.2万美元创下历史新高98,才决议着手沽空。

“不只是我们,其他华尔街投资机构都在1月7日当周争重逢高抛售比特币(或买入比特币看跌期货期权衍生品),因此这轮比特币凌厉涨势注定成了强弩之末。”他指出。这意味着华尔街投资机构早已四周潜伏,只待追涨投资者“入瓮”。

鉴于越来越多新投资者接纳15-20倍杠杆追涨比特币,多数华尔街投资机构以为――只要比特币价钱回落逾10%,这些高杠杆追涨者同样面临爆仓风险导致比特币跌幅扩大,令他们收获更可观的沽空回报。

“事实上,我们也没想到本周以来比特币价钱会一口气跌去约30%。”上述量化投资型对冲基金司理直言。这足以令众多介入逢高沽空的华尔街投资机构赚得盆满钵满。

记者领会到,不少介入比特币低买高卖的对冲基金仅此一项,在已往4个月的现实回报高达120%-160%,但这份骄人业绩背后,是众多高杠杆追涨投资者遭遇了爆仓危急。

图/图虫

 

被谁操作?

面临比特币此番大涨大跌,赵诚坦言早已司空见惯。多年的比特币投资履历,让他清晰地认识到,这是一个很容易被操作的市场。

OKEx Research首席研究员William示意,一直以来,比特币价钱涨跌,很大水平受到投资者情绪转变与风险偏好态度转变的影响。而且,投资者对比特币的风险偏好态度与情绪转变,很容易从一个极端跳到另一个极端。好比此前比特币延续跌至3000美元低点时,不少投资者以为比特币在羁系施压与应用场景匮乏的情况下,“一文不值”,基本不愿逢低吸筹;但随着比特币此次飙涨突破4.2万美元/枚,这些投资者又坚信比特币具有替换黄金等价值,转而高价追涨。赵诚以为,投资者的这种心态切换,恰恰令比特币成为极易被操作的资产。

上述加密数字钱币买卖所人士告诉记者,比特币被贴上替换黄金等标签,恰恰泛起在去年9月大量华尔街投资机构买入比特币后,这背后,是华尔街投资机构洞察到投资者的心态转变纪律。

张刚直言,为了指导越来越多投资者转变心态狂热看涨比特币,部门华尔街投资机构甚至将在股票期货市场的违规操作手法迁移到加密数字钱币买卖市场。

详细而言,去年10月以来部门数字加密钱币买卖所的虚伪报价征象明显增加――许多买卖时刻比特币市场会突然冒出大额买入仓单(随即很快消逝且未能成交),但此举令众多散户投资者以为新的机构投资者入场增持,令他们日益“信赖”比特币将突破10万美元/枚,从而更高杠杆追涨。

“事实上,这种虚伪报价做法早已在美国金融羁系部门视为价钱操作行为,众多涉嫌虚伪报价操作影响大宗商品价钱颠簸的西欧大型投行因此遭遇巨额罚款。但由于比特币市场缺乏羁系,不少对冲基金的虚伪报价做法却大行其道,甚至足以左右去年10月以来的比特币涨势。”他指出。

相关部门监测发现,买卖平台Coinbene存在大量虚伪买卖(通过人为刷量缔造比特币量价齐涨的款式以吸引投资者入场)嫌疑。Coinbene的SPV(逐日人均成交量)高达59.95比特币/人,按均价折合为120万美元/人,远高于其他买卖平台,因此Coinbene一直被嫌疑存在大量虚伪买卖。此外,Binance、Bitfinex等其他数字钱币买卖所也被质疑存在大量虚伪买卖。

“事实上,最能引发散户投资者对比特币狂热贪心心态的,是第三方研发机构调研发现华尔街投资机构已掌握逾50%比特币供应量,这令众多投资者信赖越来越多机构投资者已将比特币视为主要资产设置品种。”张刚以为。当1月上旬投资者心态彻底到达狂热贪心巅峰,华尔街投资机构操作价钱的目的已然到达,最先悄悄逢高抛售沽空“收割韭菜”。

记者多方领会到,1月上旬多家对冲基金在比特币期货市场将所有比特币持仓所有做了“风险对冲”――即买入执行价钱在4万美元上方的比特币沽空期货头寸,守候比特币价钱大幅回落以坐享“沽空”高额回报,而他们的单枚比特币平均持仓成本仅1.8万-2.3万美元。

“现在还无法判断1月上旬多位对冲基金大佬忠告比特币是泡沫之母,是不是众多投资机构同时麋集抛售沽空比特币的记号。但一个不争的事实是,这些忠告简直引发了本周比特币一度大跌约30%,甚至跨越去年11月尾美国财政部拟强化针对比特币买卖的资金流向与账户信息羁系的影响力(那时比特币跌幅约13%)。”张刚向记者剖析说。这无形间解释华尔街投资机构对比特币的价钱操作力,早已跨越政策效应。

“实在,多数华尔街投资机构只是认可比特币在特定时期的投资价值,并没计划将它纳入历久投资组合。”一位华尔街大型资管机构资产设置部主管坦言。究其缘故原由,一是全球央行对加密数字钱币的羁系趋严,二是比特币的价钱高颠簸性,也不符合机构投资者历久投资追求稳健回报的诉求。

图/图虫

 

矿机热背后

比特币飙涨,也带来了矿机投资热延续升温。

一位矿场运营商向记者透露,比特币突破2万美元起,有意投资矿机“挖矿”的投资者与日俱增。

有些新矿机投资者乐观估算,若比特币价钱保持在3.5万美元上方,他们投资20台矿机挖矿,每月现实回报(扣除每月约2万元电费等运营成本后)仍能到达3万元人民币。”他告诉记者。

面临众多投资者,这位矿场运营商却选择婉拒。究其缘故原由,近期海内不少地方泛起电荒,导致四川多地水电站电力均被调往其他省市“救急”,令他卖力运营的两处矿场(均在四川偏僻区域水电站内)没有足够的电力供应,导致其矿场算力与电力支持不足,挖矿预期收益蓦地大幅下滑;若要将矿场搬迁到拥有富余电力的区域,操作成本较以往凌驾不少。

此外,大量矿机投资者的涌入,正令比特币矿机变得“一机难求”。当前,比特大陆生产的最新矿机S19pro官方售价27700元,但市场买卖现价则到达逾5万元。这意味着即便比特币价钱飙涨,矿机挖矿收回成本的周期仍然被拉长数月。

“实在,矿场不怕比特币价钱猛烈颠簸,只要能延续挖矿就能发生收益,但我们最怕停电断电,收益一下子没了着落。”他直言。自己婉拒众多投资者的另一个缘故原由,是羁系趋严导致比特币挖矿收益难以顺遂划入投资者账户。

记者多方领会到,以往投资者与矿场签署矿机投资条约时,会约定两种挖矿收益给付方式,一是按约定时间结算扣除电费等运营成本后的挖矿收益现金,二是矿场将挖出的比特币给到投资者,再由投资者以现金支付相关电费等运营成本。

“只管此前比特币延续飙涨,不少矿机投资者仍选择前一种结算方式,由于他们忧郁比特币价钱猛烈颠簸风险,以为拿现金加倍平安,不外随着比特币价钱飙涨,越来越多矿机投资者要求直接拿币囤积待涨赢利。”这位矿场运营商告诉记者。但在现实操作环节,提币取现正成为一大难题。

以往,他们将相关挖矿收益现金转到投资者的支付宝或银行卡账户,但随着近年羁系趋严,若他们选择直接转账,投资者账户很可能因涉嫌加密数字钱币洗钱行为或资金来源不合规而被冻结。

因此,他们曾实验将比特币先转成挂钩美元的稳固币,再通过场外买卖抛售换取人民币现金,最后将提币套现资金转到投资者境内账户。

记者多方领会到,现在这种操作方式也难以“走得通”。由于卖家在场外市场抛售比特币(将比特币转给买家数字钱币账户),一旦买家通过银行卡或支付宝举行转账付款,买卖双方相关账户也会由于涉及加密数字钱币买卖(存在洗钱嫌疑)而被冻结。

前述矿场运营商向记者直言,现在对照可行的提币取现方式,只能是场外大宗商品买卖模式。即买卖双方通过部门加密数字钱币买卖所给予“担保”,先在境外完成比特币-人民币(或美元)的买卖,再通过民间投资机构以资金对敲方式(即他们在外洋收取美元,在境内将响应人民币转到指定账户)实现投资者的挖矿收益到账。然则,随着相关部门对资金违规跨境流动的袭击力度趋严,这种操作模式现在也遇到伟大挑战。

“因此我们倾向选择拥有境外账户的投资者签署矿机投资条约。”他告诉记者。由于他们将提币、抛售、套现、资金结算等一系列操作均放在境外完成,相对“平安”。

记者多方领会到,郑重挑选矿机投资者的矿场运营商为数不少。

一家海内大型矿场运营机构卖力人向记者直言,除了上述挂念,他们还忧郁一旦比特币价钱大幅回落,容易再度触发矿机投资者与矿场运营商的纠纷。此前比特币跌至3000美元导致矿机投资者每月亏损2-3万元人民币,直接导致众多矿机投资者纷纷上门“问责”,不少人爽性拒付电费、选择关机、拿矿机充抵电费离场、甚至指责矿场“遮盖”了比特币每四年供应减半所造成的挖矿成本倍增事实(实在在条约签署时已如实见告)。

他认可,只管此前比特币延续飙涨令整个矿场“日进”数百万元分外收益,但这种好日子未必持久――究竟,比特币属于具有高度投契属性的资产,一旦资源不再追捧导致比特币价钱一落千丈,他们又得破费大量时间精神做好矿机投资者抚慰事情,制止矿机投资者向羁系部门投诉,导致相关部门对矿场提出整理要求,到时这门挖矿生意可能被划上休止符。

值得注意的是,越来越多国家正对疯狂挖矿行为“说不”。

1月14日,伊朗政府宣布住手境内所有持牌中国比特币公司的采矿流动,缘故原由是随着比特币价钱飙涨,越来越多中国企业借着伊朗电费低廉,纷纷将矿场搬到伊朗。

据机构估算,伊朗当地通俗工业电价约为0.3元人民币/度,这意味着挖一枚比特币总成本约为9000元/枚。按比特币现价约4万美元(约合26万人民币)盘算,只要挖出八枚比特币就能收回承包当地小型燃气电厂的成本,最先进入挖矿盈利期。

据Bitooda网站统计,继美国与中国后,伊朗已成为全球第三大比特币持有国,持币量占比约8%。

 

(责任编辑:娄在霞 HN151)
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